本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2025年10月20日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2025年10月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由監(jiān)事會主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會議監(jiān)事3名，其中邵林芳先生以通訊表決方式出席會議。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：

1、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2025年第三季度報告

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審議公司2025年第三季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于取消監(jiān)事會的議案

監(jiān)事會同意公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《關(guān)于新<公司法>配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計委員會行使。

本議案尚需提請公司股東大會審議。股東大會審議通過后，自然免除邵林芳先生監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù)及包秀成先生監(jiān)事職務(wù)，公司監(jiān)事會將停止履職，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，公司各項規(guī)章制度中涉及監(jiān)事會、監(jiān)事的規(guī)定不再適用。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十一屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會

二〇二五年十月二十五日