本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十四次會議通知于2025年10月20日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2025年10月23日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號5樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實(shí)際出席會議董事7名，其中呂凌先生、楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會議，公司監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2025年第三季度報(bào)告
本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議通過。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2025年第三季度報(bào)告》。
2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《關(guān)于新<公司法>配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同時結(jié)合公司實(shí)際情況，公司不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，公司各項(xiàng)規(guī)章制度中涉及監(jiān)事會、監(jiān)事的規(guī)定不再適用。鑒于取消公司監(jiān)事會，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，董事會同意對《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，同時提請股東會授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理《公司章程》的工商變更登記備案等相關(guān)事項(xiàng)。
本議案需提交股東大會審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于取消監(jiān)事會暨修訂<公司章程>及修訂、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程》。
3、逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于修訂、制定公司部分制度的議案
為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司股東會規(guī)則（2025年修訂）》及《上市公司信息披露管理辦法（2025 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會同意修訂、制定公司部分治理制度。
逐項(xiàng)表決結(jié)果如下：
3.01關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
表決情況：7 票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.02關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.03關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.04關(guān)于修訂《分紅管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.05關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.06關(guān)于修訂《信息披露制度》的議案
原《外部信息報(bào)送和使用管理制度》和《年報(bào)信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》合并至《信息披露制度》，原《外部信息報(bào)送和使用管理制度》和《年報(bào)信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》廢止。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.07關(guān)于修訂《對外擔(dān)保管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.08關(guān)于修訂《董事、高級管理人員持股及變動管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.09關(guān)于修訂《董事會秘書工作制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.10關(guān)于修訂《董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.11關(guān)于修訂《董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.12關(guān)于修訂《董事會薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.13關(guān)于修訂《董事會戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.14關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.15關(guān)于修訂《接待和推廣制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.16關(guān)于修訂《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.17關(guān)于修訂《投資管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.18關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理辦法》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.19關(guān)于修訂《戰(zhàn)略管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.20關(guān)于修訂《證券投資管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.21關(guān)于修訂《資產(chǎn)減值管理辦法》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.22關(guān)于修訂《總經(jīng)理及高級管理人員職責(zé)與工作細(xì)則》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.23關(guān)于修訂《會計(jì)師事務(wù)所選聘制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.24關(guān)于制定《董事、高級管理人員離職管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.25關(guān)于制定《市值管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
議案3.01至3.05需提交股東大會審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于取消監(jiān)事會暨修訂<公司章程>及修訂、制定公司部分治理制度的公告》及相關(guān)治理制度。
4、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案
公司董事會決定于2025年11月13日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2025年第一次臨時股東大會。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2025年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第十四次會議決議；
2、公司第十一屆董事會審計(jì)委員會2025年第四次會議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二五年十月二十五日